Ухилення від сплати податків на €47,5 млн: засуджено шістьох бізнесменів та трьох митників
Компанії та державні службовці звинувачені у зловживанні службовим становищем та тривалому ухиленні від сплати податків
Прокурори Національного антикорупційного управління - Антикорупційного відділу - затвердили позовний акт щодо кількох осіб, причетних до масштабного усунення від сплати податків. Серед обвинувачених - шість бізнесменів і троє співробітників митниці.
Відповідачі:
- Фульгеану Маріус - виконавчий директор Бузеуської внутрішньої митниці;
- Стенігуц Ніколає Крістіан - виконавчий директор Бузеуської внутрішньої митниці м. Констанца;
- Адумітроає Леонард - Інспектор Митного управління внутрішніх справ м. Бузеу;
- Шість бізнесменів - звинувачені в тривалому ухиленні від сплати податків;
- SC Murfatlar Romania SA - звинувачується в тривалому ухиленні від сплати податків;
- SC Euroavipo SA - звинувачується в безперервному ухиленні від сплати податків та співучасті в усуненні від сплати податків;
- SC Bartenders Distilleries SRL - звинувачується в безперервному ухиленні від сплати податків;
- SC Oana Management SRL - звинувачується в безперервному ухиленні від сплати податків;
- SC Oana. - звинувачується в ухиленні від сплати податків та співучасті у спробі ухилення від сплати податків у тривалій формі.
Деталі справи:
У період 2012-2015 років чотири компанії, якими керували деякі з шести бізнесменів, нібито завдали збитків державному бюджету на суму €47,5 млн внаслідок усунення від сплати податкових зобов'язань. Ця незаконна діяльність стала можливою за допомогою залучення посадових осіб митниці, які або не виконували свої обов'язки, або виконували їх неналежним чином. Причинами збитків стали ухилення від сплати податку на додану вартість та акцизних зборів через фіктивні операції, реєстрацію фіктивних рахунків-фактур та готовність державних службовців не зупиняти діяльність компаній, при непогашених податкових зобов'язаннях.
Заходи щодо захисту активів:
- було накладено арешт на активи та грошові кошти на суму 369 146 817 леїв;
- Міністерство фінансів виступало цивільною стороною в кримінальному провадженні;
- справа була направлена до Суду м. Бузеу з пропозицією залишити в силі запобіжні заходи, застосовані у справі.
