Компании и государственные служащие обвиняются в злоупотреблении служебным положением и постоянном уклонении от уплаты налогов

Прокуроры Национального антикоррупционного управления - отдела по борьбе с коррупцией - постановили предъявить обвинения нескольким лицам, причастным к делу о крупном уклонении от уплаты налогов, ущерб от которого оценивается в 47,5 млн €. Среди обвиняемых - шесть бизнесменов и три сотрудника таможни.

Обвиняемые:

• Фулджяну Мариус - исполнительный директор Внутренней таможни Бузэу 
• Стэнигуц Николае Кристиан - исполнительный директор Внутреннего таможенного управления  Констанца
• Адумитроае Леонард - инспектор Таможенного управления внутренних дел Бузэу
• Шесть бизнесменов - обвиняются в постоянном уклонении от уплаты налогов
• SC Murfatlar România S.A. - Обвиняется в постоянном уклонении от уплаты налогов
• SC Euroavipo S.A. - Обвиняется в постоянном уклонении от уплаты налогов и соучастии в уклонении от уплаты налогов
• SC Bartenders Distilleries S.R.L. - Обвиняется в постоянном уклонении от уплаты налогов
• SC Oana Management S.R.L. - Обвиняется в уклонении от уплаты налогов и соучастии в систематическом уклонении

Фактические обстоятельства:

В период с 2012 по 2015 год четыре компании, которыми управляли некоторые из шести бизнесменов, предположительно нанесли ущерб государственному бюджету на сумму 47,5 млн €, уклонившись от уплаты налогов. Эта незаконная деятельность стала возможной благодаря участию сотрудников таможенных органов, которые либо не выполняли свои обязанности, либо выполняли их некачественно. Причинами ущерба стали уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость и акцизов путем проведения фиктивных операций, регистрация фиктивных счетов-фактур и готовность государственных служащих не останавливать деятельность компаний, несмотря на непогашенные налоговые обязательства.

Меры по обеспечению сохранности активов:

Были приняты меры по обеспечению сохранности активов и денежных средств на сумму 369 146 817 леев.

Министерство финансов присоединилось к уголовному процессу в качестве гражданского истца.

Дело было направлено в Суд Бузэу с предложением оставить в силе меры пресечения, назначенные по делу.