€47.5 million tax evasion trial: six businessmen and three customs officials sentenced
Companies and public officials accused of abuse of office and continuous tax evasion
Прокурори відділу боротьби з корупцією Національного директорату з питань боротьби з корупцією розпорядилися висунути обвинувачення кільком фігурантам справи про ухилення від сплати податків у великому розмірі, збитки в якому державі оцінюють у 47,5 млн євро. Серед обвинувачених шестеро бізнесменів і троє митників.
Відповідачі:
- Фулгенану Маріус - виконавчий директор внутрішньої митниці Бузеу (БВО).
- Stăniguț Nicolae Cristian - Виконавчий директор Внутрішньої митниці (BVI) Констанца
- Adumitroaie Leonard - інспектор митного управління внутрішніх справ (БВО) Бузеу
- Шестеро бізнесменів - звинувачуються в постійному ухиленні від сплати податків
- SC Murfatlar România SA - звинувачується в постійному ухиленні від сплати податків
- SC Euroavipo SA - звинувачується в постійному ухиленні від сплати податків та пособництві в ухиленні від сплати податків
- SC Bartenders Distilleries SRL - звинувачується в постійному ухиленні від сплати податків
- SC Oana Management SRL - Обвинувачений в ухиленні від сплати податків та пособництві в спробі ухилення від сплати податків у тривалій формі
Фактичний стан:
У період з 2012 по 2015 роки чотири компанії, якими керують деякі з шести бізнесменів, як стверджується, завдали держбюджету збитків на 47,5 млн євро, ухиляючись від сплати податків. Ці незаконні дії стали можливими завдяки участі посадових осіб митниці, які або не виконували своїх обов’язків, або виконували їх неналежним чином. Причинами завданих збитків є ухилення від сплати податку на додану вартість та акцизного збору шляхом проведення фіктивних операцій, оформлення фіктивних рахунків-фактур та бажання посадових осіб не зупиняти діяльність компаній, незважаючи на несплачені податкові зобов’язання.
Заходи щодо забезпечення майна:
Були призначені запобіжні заходи, які полягали в арешті активів і грошей на суму 369 146 817 лей.
Міністерство фінансів приєдналося до кримінального провадження як цивільний позивач.
Справу направлено до Бузеуського суду з пропозицією про збереження обраних у справі запобіжних заходів.
