Societăți comerciale și funcționari publici acuzați de abuz în serviciu și evaziune fiscală în formă continuată

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată a mai multor persoane implicate într-un amplu caz de evaziune fiscală, în care prejudiciul adus statului este estimat la 47,5 milioane de €. Printre cei trimiși în judecată se află șase oameni de afaceri și trei funcționari vamali.

Inculpați:

• Fulgeanu Marius - Director Executiv al Biroului Vamal de Interior (B.V.I.) Buzău
• Stăniguț Nicolae Cristian - Director Executiv al Biroului Vamal de Interior (B.V.I.) Constanța
• Adumitroaie Leonard - Inspector în cadrul Biroului Vamal de Interior (B.V.I.) Buzău
• Șase oameni de afaceri - Acuzați de evaziune fiscală în formă continuată
• SC Murfatlar România S.A. - Acuzată de evaziune fiscală în formă continuată
• SC Euroavipo S.A. - Acuzată de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală în formă continuată
• SC Bartenders Distilleries S.R.L. - Acuzată de evaziune fiscală în formă continuată
• SC Oana Management S.R.L. - Acuzată de evaziune fiscală și complicitate la tentativa la evaziune fiscală în formă continuată

Starea de Fapt:

În perioada 2012-2015, cele patru societăți comerciale, gestionate de o parte din cei șase oameni de afaceri, ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 47,5 milioane de € prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale. Aceste activități ilegale au fost posibile datorită implicării funcționarilor vamali care, fie nu au îndeplinit actele de serviciu, fie le-au îndeplinit în mod defectuos. Printre cauzele producerii prejudiciului se numără sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor prin operațiuni fictive, înregistrarea unor facturi fictive și îngăduința funcționarilor publici de a nu opri activitatea societăților în ciuda obligațiilor fiscale restante.

Măsuri asiguratorii:

S-au dispus măsuri asiguratorii constând în indisponibilizarea unor bunuri și sume de bani în cuantum de 369.146.817 lei.

Ministerul Finanțelor s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Buzău cu propunere de menținere a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.